NIVRA: Toezichthouders coulant ten aanzien van Wwft
De per 1 augustus 2008 in werking getreden Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) (voorheen WID/MOT ) kent een aantal nieuwe bepalingen. Om instellingen tegemoet te komen hebben de gezamenlijke toezichthouders besloten bij de handhaving van de nieuwe bepalingen soepel op te treden.
Tijdsdruk
Nieuw is onder meer de verplichting om de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) te identificeren en om extra maatregelen te nemen bij zogenoemde ‘politiek prominente personen’ (PEP’s).
De gezamenlijke toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), Bureau Financieel Toezicht (BFT) en Belastingdienst Holland Midden hebben er oog voor dat instellingen problemen kunnen ondervinden bij de tijdige implementatie van deze nieuwe bepalingen in hun bedrijfsvoering.
Voorwaarden coulance
Onder de voorwaarde dat de instellingen er alles aan doen om zo spoedig mogelijk na 1 augustus 2008 doch uiterlijk 1 januari 2009 aan de desbetreffende regels te voldoen, zullen de toezichthouders tot uiterlijk 1 januari 2009 coulance betrachten bij de handhaving van de nieuwe bepalingen uit de Wwft.
De coulance betreft alleen de nieuwe bepalingen en niet de bepalingen die ongewijzigd zijn overgenomen uit de WID en de Wet MOT.
